MistTrack 是一个适合每个人的加密货币追踪与合规平台,专注于打击加密货币洗钱活动,由慢雾科技打造。
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慢雾科技发布《2023 上半年区块链安全与反洗钱报告》,本报告着眼于区块链生态安全,梳理 2023 上半年区块链主要的安全事件及资金追回情况,还将通过分析典型事件帮助读者识别可疑交易模式和行为,一同探讨区块链生态的反洗钱情况。
2023 年 5 月 23 日,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)发布了《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产交易平台营运者的建议监管规定的咨询总结》。其中提到,咨询期于 3 月 31 日结束,期间香港证监会接获 152 份意见书,来自业界和专业组织、专业公司、咨询公司、市场参与者、持牌法团、个人及其他持份者。回应者普遍支持适用于持牌虚拟资产交易平台的建议监管规定。香港证监会将落实有关容许持牌虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务的建议。鉴于公众普遍支持有关建议,香港证监会将实施《虚拟资产交易平台指引》及《打击洗钱指引》,并作出总结文件所载和所述的部分修改及厘清。该指引将于 6 月 1 日生效。
某大户地址私钥泄露被盗,被盗资金被转移到 Wasabi Coinjoin 中。被盗用户寻求 MistTrack 团队(https://misttrack.io/)协助。MistTrack 团队对混入 Wasabi Coinjoin 的被盗资金进行提款分析,成功追踪并重新捕获资金流向。随后,黑客对资金进行跨链交易。MistTrack 团队发现跨链后黑客地址有转移到交易所的历史痕迹,于是协助执法机构与交易所取得联系,申请调证并对相关账户进行风控。后黑客进一步转移被盗资金到交易所相关账户,部分被盗资金成功被冻结。
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