慢雾已服务客户上千家,分布在十几个主要国家与地区,在 AML 方面累计成功拦截资金超过十亿美元,并积极参与了区块链安全行标、国标及国际标准的推进工作。
促进行业合规化,帮助建立信任,并保护企业规避金融犯罪的侵害
帮助传统金融机构在加密货币方向提升反洗钱的能力
协助制定行业标准、建立安全市场并维护金融稳定
帮助发现、分析链上金融风险和阻止加密货币相关犯罪
慢雾在加密货币反洗钱深耕多年,在合规、调查、审计等有着一整套完整有效的解决方案。
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2025 年上半年,区块链行业在高速发展的同时,也持续承压于日益复杂的安全威胁与合规挑战。一方面,黑客攻击持续活跃,APT 组织攻击手段趋于模块化、系统化,钓鱼与社工攻击泛滥,造成重大资产损失和用户信任危机。另一方面,全球监管加速演进,各国政府和国际组织围绕反洗钱、制裁、投资者保护等方面频繁出台新规。值得关注的是,稳定币正逐步演化为连接传统金融与链上金融的关键基础设施,全球主要金融机构与头部加密平台纷纷加快稳定币战略布局。除此之外,黑产资金流转模式不断演变,链上追踪技术与情报协作机制也持续进化,监管机构与头部平台的合作日益密切,资金冻结与追回案例显著增加,对链上犯罪与非法资金形成更强震慑。
2024 年,区块链行业在安全与创新的交锋中前行。在这个背景下,本报告回顾了 2024 年区块链行业关键监管合规政策及反洗钱动态,总结了 2024 年区块链安全事件并对典型欺诈手法进行了梳理。此外,我们还邀请了 Web3 反诈骗平台 ScamSniffer 撰写关于钓鱼 Wallet Drainers 的内容,同时,我们对朝鲜黑客的洗钱手法和获利情况进行了分析和统计。我们期望这份报告为读者提供有益的信息,帮助从业者和用户更全面地了解区块链安全现状及解决方案,为促进区块链生态的安全发展贡献一份力量。
慢雾科技发布《2024 上半年区块链安全与反洗钱报告》(下称“报告”),本报告总结了 2024 上半年区块链行业的关键监管合规政策及动态,包括但不限于对加密货币的多角度监管立场以及一系列核心的政策调整。我们对 2024 上半年的区块链安全事件和反洗钱趋势做了回顾和概述,对于部分常见的洗钱工具和钓鱼盗窃技巧等进行了解读,并为这类问题提出了有效的防范方法和应对策略。此外,我们还对主要的钓鱼犯罪组织 Wallet Drainers 和黑客团伙 Lazarus Group 进行了披露与分析,以期提供防范此类威胁的参考。
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